1. Сервис Receive-Money.biz придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
 

2. Целью данных мер является демонстрация того, что Receive-Money.biz относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.
 

3. Сервис Receive-Money.biz предостерегает пользователей от попыток использования сервиса Receive-Money.biz для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
 

4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
 

4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
 

4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
 

4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.
 

5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
 

• приостановить выполнение обменной операции пользователя на время проведения расследования;
• запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
• запросить, иную информацию, касающуюся платежей;
   

6. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:

• по запросу правоохранительных органов;
• по решению судов разных инстанций;
• по запросам администраций Платежных систем.