Дайджест #1. Верификация — Быстро и просто!

Дорогие друзья!

Сегодняшний дайджест посвящен введении обязательной верификации личности для обменов фиатных средств из банковских карт.

Некоторые пользователи с осторожностью относятся к этому, и задают нам одни и те же вопросы:

Зачем нам Ваши данные?

Собираемся ли мы их предоставлять властям?

Передаем ли мы данные прописок в военкомат?

Можем ли мы взять кредиты на ваши данные?

Сегодня постараемся ответить на них.

Верификация личности, часто называемая проверка KYC (знай своего клиента) становится обыденной мерой защиты от фрода.

Фрод - это коротко говоря несанкционированная операция владельцем карты.

Например, когда мошеник на OLX или даже в Instagram (или др. площадки) продает «товар», например, Iphone 14 Pro Max за 10 тыс гривен, его жертва «клюет» на цену, делает заказ.

Мошенник связывается с «клиентом», предоставляет реквизиты обменника для оплаты (часто это ссылка или данные карты), «клиент» оплачивает, ждет свой чудо Iphone за 10к, естественно, ему ничего не приходит ни за день, ни за неделю, и он спешно бежит в банк писать жалобу на нас (как конечного получателя денег), а мошенник тем временем пропадает вместе с криптовалютой и создает очередные схемы обмана.

Так вот, верификация личности это возможность отсеивать такой трафик.

А теперь перейдем к мифам.

Передаем ли мы Ваши данные кому либо?

- Мы храним информацию в зашифрованом виде. Передача данных третьим лицам (таким как платежные системы, биржи, банки а также, полиция) возможна только по аргументированным основаниям, если клиент замешан в мошеннических схемах и его личность устанавливают для дальнейших разбирательств.

Отнесете ли Вы себя в эту категорию, скорее всего нет, поэтому и боятся вам не чего.

Мы страхуем себя от «черного» трафика, чтобы предоставлять Вам услуги без остановки, потому что часто из-за таких случаев как описаны выше и случаются отключения услуги для нас а также штрафы в виде чарджбеков.

Надеемся, что на другие вопросы Вы автоматически можете дать ответ исходя из информации выше.

Кстати, как вы могли заметить, страница верификации немного «кривая» - это временно, наши разработчики уже работают над совершенно новым интерфейсом личного кабинета! Уже скоро будет очень удобно! Приносим извинения за неудобства!

Еще, как бонус хотим подсказать гражданам Украины как можно максимально быстро пройти верификацию.

Если у вас есть Монобанк, или другой мобильный банкинг который может выгружать выписку по карточному счету - в качестве подтверждения адреса используйте именно этот метод. Он самый быстрый и простой! В итоге вам потребуется лишь: документ, селфи с документом и выписка по счету. Профит!

А проверим мы ваши данные в рабочее время не более чем за час, ну а далее, для вас все дороги открыты! 24/7

 

Спасибо!

Для вас старалась редакция Receive-Money!